公告编号：2022-013

代码：830936证券简称：约克 动漫 主办券商：申万宏源承销保荐

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河南约克动漫影视股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

修订对照如下：

原规定修订后

第一百〇七条董事会对对外投资、对

外担保、委托理财、关联交易及收购、

出售资产事项的审批权限如下：

（一）对外投资：对外投资总额占公司

最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上的，由股东大会审议。其他对

外投资事项，由董事会审议。

（二）对外担保：对外担保均应经董事

会审议通过后提交股东大会审议；董事

会审议对外担保事项的，应当取得出席

董事会会议的三分之二以上董事同意。

（三）委托理财：十二个月内委托理财

累计余额不超过公司最近一个会计年

第一百〇七条董事会对对外投资、对

外担保、委托理财、关联交易及收购、

出售资产事项的审批权限如下：

（一）对外投资：对外投资总额占公司

最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上的，由股东大会审议。其他对

外投资事项，由董事会审议。

（二）对外担保：对外担保均应经董事

会审议通过后提交股东大会审议；董事

会审议对外担保事项的，应当取得出席

董事会会议的三分之二以上董事同意。

（三）委托理财：十二个月内委托理财

累计余额不超过公司最近一个会计年

公告编号：2022-013

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度经审计的合并财务会计报表期末资

产总额30%的情况下，由董事会审议；产总额30%的情况下，由董事会审议；

超过后，由股东大会审议。超过后，由股东大会审议。

（四）收购、出售资产：除本章程第三（四）收购、出售资产：除本章程第三

十九条规定的须提交股东大会审议通十九条规定的须提交股东大会审议通

过的收购、出售资产事项之外的其他收过的收购、出售资产事项之外的其他收

购、出售资产事项。购、出售资产事项。

（五）关联交易：公司与关联人发生的（五）关联交易：公司与关联人发生的

关联交易，按以下程序进行审议，并以关联交易，按以下程序进行审议，并以

临时公告的形式披露：临时公告的形式披露：

1、公司与关联自然人发生的交易（受1、公司与关联自然人发生的交易（受

赠现金资产、单纯减免公司义务和债务赠现金资产、单纯减免公司义务和债务

和为公司无偿提供担保的除外），交易和为公司无偿提供担保的除外），交易

金额在30万元以上且不超过300万元金额在30万元以上且不超过300万元

的关联交易，由公司董事会审议。的关联交易，由公司董事会审议。

2、公司与关联法人发生的交易（受赠2、公司与关联法人发生的交易（受赠

现金资产、单纯减免公司义务和债务和现金资产、单纯减免公司义务和债务和

为公司无偿提供担保的除外），交易金为公司无偿提供担保的除外），交易金

额在300万元以上，且占公司最近一期额在300万元以上，且占公司最近一期

经审计净资产绝对值1%以上的关联交经审计净资产绝对值1%以上的关联交

易，由公司董事会审议批准。易，由公司董事会审议批准。

3、未达到董事会审批权限的关联交易，3、未达到董事会审批权限的关联交易，

由董事长批准。如果董事长为某项关联由董事长批准。如果董事长为某项关联

交易的关联人，则该项关联交易应提交交易的关联人，则该项关联交易应提交

董事会审议批准。董事会审议批准。

上述事项应根据《治理规则》相关规定（六）单笔融资(包括银行贷款等授信

执行连续12 个月累计计算的原则。已业务)、资产抵押、资产质押金额占公

按本条规定履行相应决策程序的，不再司最近一期经审计的净资产绝对值（以

纳入连续12 个月累计计算范围。合并会计报表计算）不超过10%（含10%）

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的决定权，董事会在同一会计年度内行

所称[交易]，达到《治理规则》相应使上述事项决定权的累计金额不超过

数额标准的，应提交股东大会审议；否公司最近一期经审计的净资产绝对值

则由董事会或总经理根据本章程规定

审议。

的30%（含30%）；

上述事项应根据《治理规则》相关规定

对于前述事项，董事会应当建立严格的执行连续12 个月累计计算的原则。已

审查和决策程序；对于重大投资项目，按本条规定履行相应决策程序的，不再

应当组织有关专家、专业人员进行评纳入连续12 个月累计计算范围。

审，超过董事会决策权限的事项必须报上述事项涉及《治理规则》第八十一条

股东大会批准。所称[交易]，达到《治理规则》相应

数额标准的，应提交股东大会审议；否

则由董事会或总经理根据本章程规定

审议。

对于前述事项，董事会应当建立严格的

审查和决策程序；对于重大投资项目，

应当组织有关专家、专业人员进行评

审，超过董事会决策权限的事项必须报

股东大会批准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司发展需要和进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、各项规范性文件的相关

规定，公司拟对《公司章程》进行修改。

三、备查文件

公告编号：2022-013

河南约克动漫影视股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2022-013

河南约克动漫影视股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2022年2月17日